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一、項目概述
河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用公司自有資金投 資建設(shè)年產(chǎn) 10000 噸鋰離子電池用炭石墨負極材料生產(chǎn)項目。該事項已經(jīng)公司第 三屆董事會第十三次會議審議通過。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī) 定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無需公司股東大會審議。
二、項目基本情況
（一）項目基本情況
本項目擬以人造石墨、天然石墨為主要原料，生產(chǎn)鋰離子電池負極材料。本項目總投資為34,921.2 萬元（其中，建設(shè)投資為 16,052.2 萬元，流動資金為18,869 萬元），全部由企業(yè)自籌解決。預(yù)計該項目總投資收益率 35.10%，投資回收期為 3.80 年。
該項目擬租用公司全資子公司開封萬盛新材料有限公司廠房生產(chǎn)，廠房面積約為 11,809 ㎡，建設(shè)一條年產(chǎn) 10000 噸鋰離子電池用炭石墨負極材料生產(chǎn)項目的自動化生產(chǎn)線，項目建設(shè)期預(yù)計 10 個月。
（二）項目可行性分析
1．符合國家產(chǎn)業(yè)政策
本項目符合國家節(jié)能減排的計劃，符合《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011 年度）》中新材料、先進能源、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、符合《國家重點新產(chǎn)品計劃支持領(lǐng)域(2012 年)》的重點支持領(lǐng)域。
2．工藝技術(shù)國際領(lǐng)先
公司的控股公司——中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司擁有全國最大的超高功率石墨電極和高檔炭石墨負極材料生產(chǎn)企業(yè)，擁有針狀焦生產(chǎn)基地，具有一定的碳素和炭石墨負極材料生產(chǎn)技術(shù)，可以為該項目提供技術(shù)支持。
公司擁有國家認可實驗室，一流質(zhì)量檢測中心，建有省級博士后研發(fā)基地、省級企業(yè)技術(shù)中心和省級工程技術(shù)研究中心，并與美國斯坦福大學(xué)、中科院上海硅酸鹽研究所、清華大學(xué)、上海交大、西安交大學(xué)等科研院所和高校建立了密切的合作關(guān)系，為公司的發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支持。
3．經(jīng)濟效益良好
預(yù)計該項目總投資收益率 35.10%，投資回收期為 3.80 年。本項目財務(wù)經(jīng)濟效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險能力。盈虧平衡點較低，在財務(wù)上是可行的。
本項目能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對地方經(jīng)濟發(fā)展將起到積極的推動作用。項目建設(shè)符合國家的相關(guān)政策，是國家鼓勵發(fā)展的項目。產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，符合有關(guān)質(zhì)量標準，所以建設(shè)本項目切實可行。
三、對外投資的目的和對公司的影響
鋰離子電池負極材料使用石墨類材料市場已經(jīng)具有相當(dāng)大的規(guī)模，按此數(shù)據(jù)計算，石墨類負極材料需求量應(yīng)在萬噸以上，如能合理定位，統(tǒng)一籌劃，負極材料市場需求非?？捎^。
2014 年中國負極材料出貨 5.16 萬噸，同比增長 31.9%。增長主要原因有 1)國內(nèi)動力電池同比增長超過 200%，帶動對負極材料的需求；2)數(shù)碼類電池保持16%的增長，帶動負極材料的增長。
目前，碳化硅切割刃料正在被金剛線所代替，為了保證公司可持續(xù)的發(fā)展，公司正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，因此建設(shè)一條年產(chǎn) 10,000 噸鋰離子電池用炭石墨負極材料的自動化生產(chǎn)線將優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加公司的盈利點，提升公司的綜合競爭力，有力地促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次對外投資符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的政策，對提高公司經(jīng)濟效益有積極的意義。因此，本項目的實施是必要的。
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